证券代码：300109              证券简称：新开源       公告编号：2018-171


                博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会、监事会的任期将于 2018 年 12 月 17 日届满，鉴于公司重大资产
重组正在进行中及新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未
完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事
会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公
司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第
三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事
会延期换届不影响公司的正常运营。


     特此公告




                               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                    2018 年 12 月 14 日