证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2018-181



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              2018 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    2018 年 12 月 7 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第七次临时股东大会的通知。
本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 12 月 28 日下午 13:30 在河南省
博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参与本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 42,618,933 股，占
上市公司总股份的 19.5557％。

    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 42,546,765 股，
占上市公司总股份的 19.5226％；

    通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 72,168 股，占上市公


                                    1
司总股份的 0.0331％。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 1,512,427
股，占上市公司总股份的 0.6940％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,440,259 股，占上市公司总股
份的 0.6609％；

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 72,168 股，占上市公司总股份的
0.0331％。


   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
  （一）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本暨修改<公司章程>的
议案》
    具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十五
次会议决议公告（公告编号：2018-163）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 42,617,198 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9959％；反对 1,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,510,692 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8853％；反对 1,735 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.1147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （二）审议通过了《关于再次延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权
收益权的议案》
    具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十五
次会议决议公告（公告编号：2018-163）。
    审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
    对该项议案， 同意 22,770,688 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6841％；反对 1,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权


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70,433 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3083％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,440,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2283％；反对 1,735 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1147％；弃权 70,433 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6570％。
    （三）审议通过了《关于再次延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”
51%股权收益权的议案》
    具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十五
次会议决议公告（公告编号：2018-163）。
    审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 22,770,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6841％；反对 1,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权
70,433 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3083％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,440,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2283％；反对 1,735 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1147％；弃权 70,433 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6570％。


    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2018 年第八次临时股东大会决议的法律意见书》。



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特此公告


           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                2018 年 12 月 28 日




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