证券代码：300109             证券简称：新开源              公告编号：2019-041



                 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 24 日召开的第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，
分别审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、2018 年度财务概况
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利
润 67,055,118.62 元，根据公司章程的规定，减实施 2017 年度分配方案的
16,973,162.73 元，提取 10%的法定公积金 6,705,511.86 元，加上上年结存未分
配 利 润 182,817,331.83 元 ， 本 年 度 末 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
226,193,775.86 元。母公司年末资本公积余额为 697,905,696.88 元。
    二、2018 年度利润分配预案的基本内容
    为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31
日公司总股本 217,936,025 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00
元（含税），共计派发现金 21,793,602.50 元。本年度不进行资本公积转增。
    三、相关审核批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配的议案》，经与会董事审议表决，一致同意该利润分配
预案。
    2、监事会审议情况
      2019 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配的议案》，与会监事一致认为：公司 2018 年生产经营状
况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理
投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
       3、独立董事意见

   经核查，独立董事认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的

合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经

营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分

配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意《2018 年度利润分配

预案》，并同意提交股东大会审议。
       三、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决
议；
    2、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决
议；




         特此公告


                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                              2019 年 4 月 25 日