证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号： 2019-140
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2019 年 11 月 18 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2019 年第四次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2019 年 12 月 4 日下午 13:30 在河南
省博爱县文化路（东段）1888 号公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 89,550,085 股，占
上市公司总股份的 27.7186％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 79,881,345 股，
占上市公司总股份的 24.7258％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 9,668,740 股，占上市
公司总股份的 2.9928％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 22 人，代表股份 11,362,590
股，占上市公司总股份的 3.5171％。
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份 1,693,850 股，占上市公司总
股份的 0.5243％；
通过网络投票的股东共 16 人，代表股份 9,668,740 股，占上市公司总股份的
2.9928％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
（一）《关于补充确认投资永泰生物制药有限公司为关联交易的议案》
具体内容详见 2019 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五次
会议决议公告（公告编号：2019-128）。
审议该议案时，关联股东张军政、股东王东虎回避表决。
总 表 决 结 果 ： 同 意 45,950,592 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9993％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
11,349,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于补充确认投资华道（上海）生物医药有限公司为
关联交易的议案》
具体内容详见 2019 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五次
会议决议公告（公告编号：2019-128）。
审议该议案时，关联股东任大龙回避表决。
总表决结果：同意 89,549,785 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其 中 单 独 或 者合 并 持 有 公司 5% 以 下 股份 的 中 小股 东 表 决 结果 ： 同 意
11,362,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用
途的议案》
具体内容详见 2019 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第五十七
次会议决议公告（公告编号：2019-093）。
总表决结果： 同意 89,536,985 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9854％；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
11,349,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8847％；反对 13,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用
协议>的议案》
具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会
议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总 表 决 结 果 ： 同 意 89,531,701 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9795％；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 5,284
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
11,344,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8382％；反对 13,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1153％；弃权 5,284 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0465％。
（五）审议通过了《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占
用协议>的议案》
具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会
议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总表决结果：同意 89,531,701 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9795％；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 5,284
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
11,344,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8382％；反对 13,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1153％；弃权 5,284 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0465％。
（六）审议通过了《关于续签<借款合同>的议案》
具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四次会
议决议公告（公告编号：2019-124）。
审议该议案时，关联股东方华生、方士心回避表决。
总表决结果：同意 89,536,985 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9854％；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其 中 单 独 或 者合 并 持 有 公司 5% 以 下 股份 的 中 小股 东 表 决 结果 ： 同 意
11,349,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8847％；反对 13,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会
议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2019 年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2019 年 12 月 4 日
