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公司公告

汇川技术:关于终止发行股份购买资产事项的公告2018-08-21  

						证券代码:300124               证券简称:汇川技术              公告编号:2018-087



                      深圳市汇川技术股份有限公司
                   关于终止发行股份购买资产事项的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”) 于 2018 年 6
月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》(公号编
号:2018-064),并分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 8 月 7 日披
露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2018-066、2018-070、
2018-080)。筹划期间,公司与涉及本次发行股份购买资产事项的交易对方进行了充分
沟通和协商,但各方未能在核心交易条款上达成一致意见。经审慎考虑,公司决定终
止本次发行股份购买资产事项。现将相关情况公告如下:


    一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况

    公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买资产,标的资产为深圳市汇川
控制技术有限公司(以下简称“汇川控制”或“标的公司”)49%的股权,由周保廷(持
股比例为 10.76%)、杨志强(持股比例为 10.76%)、凌晓军(持股比例为 9.80%)、宿春
雷(持股比例为 8.33%)、胡平(持股比例为 7.35%)、张泉(持股比例为 2%)共 6 名自
然人持有。汇川控制为汇川技术的控股子公司,汇川技术持有其 51%的股权。如本次交
易得以顺利完成,则汇川控制将成为汇川技术的全资子公司。上述交易不构成重大资
产重组,但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,发行股份购买资产事
宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。


    二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作
    在筹划本次发行股份购买资产期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定,积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于:
    1、公司聘请了独立财务顾问(申万宏源证券承销保荐有限责任公司)、法律顾问
(北京德恒(深圳)律师事务所)、审计机构(天健会计师事务所(特殊普通合伙))、
评估机构(中瑞世联资产评估(北京)有限公司)等中介机构,对标的资产开展尽职
调查、审计及评估等相关工作。根据尽职调查进展情况组织召开工作沟通协调会议、
交易协商会议,论证和确认交易方案,就交易方案及可能涉及的问题与交易对方、中
介机构各方进行沟通和磋商。
    2、公司认真做好保密工作,严格控制内幕信息知情人范围,对本次交易涉及的内
幕信息知情人进行了登记、报备和内幕交易自查。
    3、鉴于本次交易事项存在不确定性,且在股票不停牌前提下进行,公司根据相关
事项进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务,在首次发布提示性公告后每 10
个交易日发布了一次进展公告。


    三、终止本次发行股份购买资产的原因
    本次交易双方无法就标的公司的交易估值、业绩承诺及补偿等核心条款达成一致,
同时鉴于近期国内经济、证券市场环境等发生较大变化,经审慎考虑,公司决定终止
本次发行股份购买资产事项。


    四、公司承诺

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板信息披露业
务备忘录第 13 号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司承诺自本公告披露之日
起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。


    五、终止本次发行股份购买资产事项对公司的影响及后续相关安排

    1、终止本次发行股份购买资产对公司的影响
    本次交易尚处在筹划阶段,交易双方未就具体方案最终达成正式协议,交易各方
对终止本次交易无需承担任何法律责任。本次终止筹划发行股份购买资产事项不会影
响公司未来的发展战略,也不会对现有业务造成不利影响。
    2、后续相关安排
    智能制造是公司的战略业务之一,公司必须掌握关键自动化核心技术和产品,打
造强有力的技术研发平台,提供业界领先的工业自动化解决方案和服务。PLC 产品作
为自动化设备控制系统中必不可少的核心部分,在工业自动化领域中具有非常重要的
地位。公司将积极围绕战略目标继续推动经营稳步前行。


    六、必要风险提示

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。


                                              深圳市汇川技术股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年八月二十一日