证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-015
深圳市汇川技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案为特别决议事项，
已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30、下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1
月 17 日 15：00-2019 年 1 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 32 人，代表股份 807,844,260 股，占上市
公司总股份的 48.5435％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份
748,970,351 股，占上市公司总股份的 45.0058％；通过网络投票的股东 4 人，代表股
份 58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377％。
中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份 174,082,048
股，占上市公司总股份的 10.4606％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份
115,208,139 股，占上市公司总股份的 6.9229％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377％。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：
议案 1.00 《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反
对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.2203％；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反
对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.2203％；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616％；反
对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.2203％；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 769,513,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2551％；反
对 38,331,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7449％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 135,750,888 股，占出席会议中小股东所持股份的
77.9810％；反对 38,331,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0190％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过）
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过）
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过）
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过）
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（与第三
期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过）
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 807,844,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,082,048 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 807,822,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中，中小股东表决情况：同意 174,059,848 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0128％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所游晓律师、王红娟律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日
