证券代码：300124             证券简称：汇川技术            公告编号：2019-050



                    深圳市汇川技术股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事会主席柏子平先生、监事刘国伟先生、丁龙山先生，副总裁邵海波先生、
杨春禄先生、李瑞琳先生、易高翔先生，财务总监刘迎新女士列席会议。董事会会议
通知已于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。
    本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：


    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度
报告>的议案》
    《公司 2019 年第一季度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。


    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与苏州创联电气传动
有限公司日常关联交易预计的议案》
    由于日常经营需要，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的全资
子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟与公司参股子公司苏州创
联电气传动有限公司（以下简称“创联电气”）发生如下日常关联交易：苏州汇川为
创联电气提供产品、代工及服务，预计 2019 年度交易金额不超过 7,300 万元；苏州
汇川向创联电气采购产品，预计 2019 年度交易金额不超过 6,500 万元。前述苏州汇
川与创联电气的 2019 年度日常关联交易金额预计合计不超过 13,800 万元。
    该事项构成关联交易，关联董事周斌回避了本议案的表决。
    独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    该事项的具体内容及独立董事发表的意见详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨
潮资讯网上的公告。


    特此公告。


                                           深圳市汇川技术股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年四月二十六日