证券代码：300124             证券简称：汇川技术            公告编号：2019-054



                    深圳市汇川技术股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                            预案修订说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日披露
了《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案》及相关文件。2019 年 4 月 17 日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳
市汇川技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第
18 号）。公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复，并对预案的部
分内容进行了相应修订和补充，并以楷体加粗的形式进行标示。本次修订和补充
的主要内容如下：
   预案章节               章节内容                      修订情况

                                        1、在“（一）业绩承诺”中，补充披露了“跨

                                        国企业业务与海外业务累计毛利润”考核指标

                                        中“帮助销售”的具体条件以及“大配套中心”

                                        中“平均交货期”和“一次开箱合格率”的定

                   五、业务承诺和补偿   义；
  重大事项提示
                   安排                 2、在“（二）业绩补偿安排”中，补充披露了

                                        不同情形下业绩补偿安排的原则；

                                        3、补充披露了“（三）本次业绩承诺及补偿安

                                        排未采用营业收入、净利润等整体业绩指标的

                                        主要考虑及合理性”；
                                        4、补充披露了“（四）采取跨国企业业务与海

                                        外业务累计毛利润作为考核指标的原因及合理

                                        性”

                                        5、补充披露了“（五）跨国企业业务及海外业

                                        务考核与中国电梯行业产量增长情况挂钩的原

                                        因及合理性”

                   六、本次重组对上市   补充披露了“（四）本次交易的会计处理”
  重大事项提示
                   公司影响

                                        与“重大事项”中“五、业务承诺和补偿安排”
第一节 本次交易    六、业绩承诺与业绩
                                        “（一）业绩承诺”和“（二）业绩补偿安排”
      概况         补偿安排
                                        的补充披露内容同步修订

                                        与“重大事项”中“六、本次重组对上市公司
第六节 本次交易    四、本次交易的会计
                                        影响”补充披露的“（四）本次交易的会计处理”
对上市公司的影响   处理
                                        内容同步修订。

                   二、标的资产及目标   因已取得高新技术企业证书，删除了“（八）高
第七节 风险因素
                   公司相关风险         新技术企业证书过期风险”


    具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
（修订稿）》及其摘要中的相关内容。

    特此公告。



                                                  深圳市汇川技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二〇一九年五月一日