证券代码：300128        证券简称：锦富技术           公告编号：2018-097



                   苏州锦富技术股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议
（以下简称：本次会议）通知于2018年8月17日发出，并于2018年8月27日上午9
时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应
参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。
本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    与会董事认为，公司2018年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报
告期内的经营情况、财务状况及经营成果。
    《苏州锦富技术股份有限公司2018年半年度报告》及《苏州锦富技术股份有
限公司2018年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网；《苏州锦富技术股份有限公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》，供投资者查阅。


    2、《关于聘任姜中捷先生为公司副总经理的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    由公司总经理肖鹏先生提名，经公司第四届董事会提名委员会事先审核，董
事会同意聘任姜中捷先生担任公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起
计算至公司第四届董事会任期届满之日。
    有关姜中捷先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。
    姜中捷先生的简历，请参见公司同日于中国证监会指定之创业板上市公司信
息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的
公告》公告编号：2018-099）。


    3、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    4、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    有关奥英光电及香港赫欧借款之事项的具体内容，请参见公司同日于中国证
监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公
司对外担保公告》，公告编号：2018-100）。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    5、《关于<委托理财管理制度>的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    为进一步规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维
护公司及股东的全体利益，在确保安全性、流动性的基础上实现公司资金的保值
增值。为此，结合公司的实际情况，制定了《委托理财管理制度》。具体内容请
参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告。


    6、《关于<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率的波动存在不
确定性。为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影
响、提高外汇资金使用效率以及合理降低财务费用等目的，结合公司的实际情况，
制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容请参见公司同日于中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站之公告。


    7、《关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》；
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公司使用
额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于使用自有资金购买
结构性存款或保本理财产品的公告》，公告编号：2018-101）。


    8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董
事会同意公司及控股子公司根据业务需要开展金额不超过人民币3亿元的外汇衍
生品交易业务。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》，公告编号：2018-102）。


    9、《关于公司2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产的实际
状况。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司 2018 年半年度计提资产
减值准备及核销资产的公告》，公告编号：2018-103）。




    特此公告。




                                               苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二○一八年八月二十七日