锦富技术：2019年第一次（临时）股东大会决议公告2019-01-10
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-001
苏州锦富技术股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2019年第一次（临时）
股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2018年12月26日以公告
形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方
式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2019年1月10日（星期四）下午14:00；
⑵网络投票时间：2019年1月9日-1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2019年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月9日15:00至
2019年1月10日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区金田路15号管理总部会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股
份224,440,799股，占公司总股本的20.5134%；其中单独或者合计持有上市公司
5%以下股份的股东4人，代表有表决权股份44,660股，占公司总股本的0.0041%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份
224,396,239股，占公司总股本的20.5094%。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份
44,560股，占公司总股本的0.0041%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式对下列事项进行了表决，具体情
况如下：
1、审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意224,440,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意44,660股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈杰、李晗律师出席了本次股东大会，并发表如下
结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2019年第一
次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○一九年一月十日
