证券代码：300128        证券简称：锦富技术           公告编号：2019-074


                   苏州锦富技术股份有限公司
      第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十三次（临
时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年7月3日发出，并于2019年7月8
日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由顾清董事
长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于聘任张玮先生为公司副总经理的议案》。
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    由公司总经理王文德先生提名，经公司第四届董事会提名委员会事先审核，
董事会同意聘任张玮先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
计算至公司第四届董事会任期届满之日。
    有关张玮先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。
    张玮先生的简历，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公
告》，公告编号：2019-075）。
特此公告。




             苏州锦富技术股份有限公司
                               董事会
                   二○一九年七月八日