证券代码：300130           证券简称：新国都        公告编号：2018-018


                   深圳市新国都技术股份有限公司

              2018 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、    会议召开情况

    1. 召开时间：2018 年 2 月 14 日 14:30
    2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司会
议室
    3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   二、    会议召开和出席情况

    深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东
大会于2018年2月14日14:30在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大
厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份108,170,260股，占上市公司
总股份的40.7419％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份108,170,260股，占上市公司
总股份的40.7419％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,320,100股，占上市公司总
    股份的0.8739％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,320,100股，占上市公司总
    股份的0.8739％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

   三、   议案审议和表决情况

   会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
   以普通决议表决通过了《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》，具
体表决结果如下：
   总表决情况：
   同意108,170,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意2,320,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   四、   律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、庄浩佳律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。

   五、   备查文件

   1. 深圳市新国都技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决
议；
   2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
      2018 年 2 月 14 日