深圳市新国都股份有限公司

              独立董事对公司相关事项发表的独立意见
    我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市新国都股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关
事项发表意见如下：
    一、   关于注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的独立意见
   经认真阅读有关资料，我们认为：2018 年股票期权激励计划原激励对象樊帆

等 10 人因个人及公司战略发展原因不再在公司及全资子公司体系内任职，不再
满足股权激励条件，公司对原激励对象樊帆等 10 人已获授的股票期权进行注销
符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权
激励计划》及公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的

勤勉尽职。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，其审议和表决
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    鉴于此，公司全体独立董事同意《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分
已获授股票期权的议案》。


    （以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独

立意见的签署页）


蔡艳红                        许映鹏                         陈京琳




                                                       年   月   日