上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下
简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2018 年度股东大会的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核
查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加
了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2019 年 02
月 27 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召
开 2018 年度股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大
会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会
议于 2019 年 3 月 20 日下午 15:00 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期
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召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 03 月 20 日 9：
30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 03 月 19 日 15：00 至 2019 年 03 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份数为 71,353,023 股，占公司股份总数的
18.4891%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 17 名，代表有表决权的股份数为 89,444,603 股，占公
司股份总数的 23.1770%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
综上，出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权
的股份数为 160,797,626 股，占公司股份总数的 41.6661%。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知
的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,737,926 股，占有效表决
股份的 99.9629%；反对 59,700 股，占有效表决股份的 0.0371%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,478,342 股，反对 59,700 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
（二） 审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,737,926 股，占有效表决
股份的 99.9629%；反对 59,700 股，占有效表决股份的 0.0371%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,478,342 股，反对 59,700 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
（三） 审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
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表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,737,926 股，占有效表决
股份的 99.9629%；反对 59,700 股，占有效表决股份的 0.0371%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,478,342 股，反对 59,700 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
（四） 审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,479,426 股，占有效表决
股份的 99.8021%；反对 318,200 股，占有效表决股份的 0.1979%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,219,842 股，反对 318,200 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
（五） 审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,737,926 股，占有效表决
股份的 99.9629％；反对 59,700 股，占有效表决股份的 0.0371%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,478,342 股，反对 59,700 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
（六） 审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议
案》。
表决结果：本议案有效表决股份 160,797,626 股，同意 160,737,926 股，占有效表决
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股份的 99.9629%；反对 59,700 股，占有效表决股份的 0.0371%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,478,342 股，反对 59,700 股，弃权 0 股。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2 以上
通过。
本次股东大会审议的议案采用非累积投票制进行表决，本次股东大会决议由出席会
议的公司董事签名，会议记录由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张东晓
负责人： 经办律师：
顾功耘 王志远
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