福建青松股份有限公司                           第三届监事会第二十六次会议决议
证券代码：300132                 证券简称：青松股份             公告编号:2019-044


                              福建青松股份有限公司
                 第三届监事会第二十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    福建青松股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十六次会议
于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019
年 4 月 14 日以电话方式通知全体监事，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席郑伟先生主持，经与会监事认真审议，会议以记名投票表
决方式通过了以下决议：

       二、监事会会议审议情况

       1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变
更。
    具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变
更的公告》。

       2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年第一季度报告》。


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     福建青松股份有限公司                       第三届监事会第二十六次会议决议

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站,
《2019 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于 2019 年 4 月 26 日的《证券
时报》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第三届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                                福建青松股份有限公司
                                                         监事会
                                               二〇一九年四月二十六日




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