大富科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2017-10-09
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2017-107
深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 4 日以电话/邮件方式
向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议通知。
2. 本次会议于 2017 年 10 月 9 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 6 人,亲自出席董事 6 人,其中现场出席董事 3 人,分别为:孙尚传、许文锋、
童恩东;电话接入出席董事 3 人,分别为:刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高管现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第三届董事会联席董事长的议案》。
经全体董事审议,选举许文锋先生为公司第三届董事会联席董事长,任期自股东大会审
议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
本议案以 6 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 9 日
1
深圳市大富科技股份有限公司
附件:许文锋先生的简历
许文锋先生,出生于1978年,中国国籍,无境外居留权,博士学历。复旦大学管理科学博士,
天地文化基金会发起人。曾任阿拉善SEE等多家公益机构战略顾问、曾任多家大中型企业常
年战略顾问或董事、北京大学MBA业界导师、曾常年担任清华大学各董事长或总裁班战略指
导老师、曾为毕越管理咨询创始合伙人、钧涵管理咨询创始合伙人、华本机构总裁。
截至目前,许文锋先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。许文锋先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有
关规定。
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