大富科技:第四届监事会第三次会议决议公告2019-10-29
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-071
深圳市大富科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 18 日以电话/邮件方
式向各监事发出公司第四届监事会第三次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业
区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人,亲自出席监事 3 人,本届监事会主席冯小敏、王健鹏、茹志云共 3 名
监事均出席了本次会议。
4. 会议由监事会主席冯小敏女士主持。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会审核认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变
更。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》。
监事会审核认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度
经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2019 年
第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2019 年 10 月 29 日的《证券时报》《上海证
券报》和《中国证券报》。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 29 日
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