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公司公告

晨光生物:第三届监事会第十二次会议决议公告2017-08-15  

						证券代码:300138           证券简称:晨光生物           公告编号:2017—063


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月3

日以专人送达方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知,会议于2017

年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘东明先生主

持,应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。本次会议召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论,审议通过以下议案:

    一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意三票;反对零票;弃权零票。

    二、审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

的议案》

    经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规

的规定,使用、存放募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工

作,不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果:同意三票;反对零票;弃权零票。

    三、审议通过了《关于存货计提资产减值准备的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次存货计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定,依据充分;决策程序符合相关法律法规的有关规定,

同意本次关于存货减值准备的计提。

    表决结果:同意三票;反对零票;弃权零票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企

业会计准则第 16 号——政府补助 >的通知》相关规定进行的合理变更,符合有

关规定及公司实际情况,会计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

    表决结果:同意三票;反对零票;弃权零票。

    五、审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次对尚未解锁的限制性股票的数量、回购价格

调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016

年限制性股票激励计划(草案)》有关规定,同意公司将尚未解锁的限制性股票

数量由 1,113,828 股调整为 1,559,359 股,回购价格由 9.63 元/股调整为 6.82

元/股。

    表决结果:同意三票;反对零票;弃权零票。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      监事会

                                               二○一七年八月十四日