| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-25
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2024-04-18
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会2023年度工作报告>的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案
8.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
9.00 关于为子公司运输业务提供担保的议案
10.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案
13.00 关于变更募集资金用途的议案
14.00 关于<监事会2023年度工作报告>的议案 |
|
|
2024-04-18
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2024-04-10
|
2024年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-22
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于为参股公司银行借款提供担保的议案 |
|
|
2023-12-22
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-12-04
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-11-04
|
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-11-02
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-11-02
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
|
|
2023-11-02
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
|
|
2023-10-24
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-22
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订<公司章程>及其附件的议案
3.00 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 |
|
|
2023-09-22
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订<公司章程>及其附件的议案
3.00 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 |
|
|
2023-09-22
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-08-21
|
关于独立董事亲属短线交易的致歉公告 |
深交所公告 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-08-14
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-08-18; 一次变更日期: 2023-08-14; 一次变更公告日期: 2023-08-04; |
|
|
2023-05-15
|
关于公司高级管理人员及监事股份减持计划实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-05-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案
3.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
4.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
5.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
6.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举卢庆国为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举周静为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举卢颖为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举戴小枫为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举厉梁秋为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举牛翃为公司第五届董事会独立董事 |
|
|
2023-05-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2023-05-13
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
晨光生物现发布 |
|
|
2023-05-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案
3.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
4.00 关于向参股公司提供财务资助的议案
5.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
6.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举卢庆国为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举周静为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举卢颖为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举戴小枫为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举厉梁秋为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举牛翃为公司第五届董事会独立董事 |
|
|
2023-05-10
|
2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2023-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
