晨光生物科技集团股份有限公司
                         独立董事述职报告
                              （刘张林）
各位股东及股东代表：

    本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，于2016年01

月25日任职，在2018年度任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事

的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行

独立董事职责情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、

股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合

法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

    本人出席董事会会议的情况如下：

                         应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
 姓 名       工作期间
                             数     次数     次数     数 未亲自出席会议

刘张林      2018 年度        10          10   0        0         否

    本人出席股东大会会议的情况如下：

                         应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
 姓 名       工作期间
                             数     次数     次数     数 未亲自出席会议

 刘张林      2018 年度       2           2    0        0         否

    任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议

的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维

护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及


                                     1
 股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

      二、发表独立意见情况

      任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）

 进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：

      时 间                                    事项或议案

                      关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
                      关于公司 2017 年度关联交易事项的独立意见
                      关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
2018 年 3 月 25 日    关于内部控制自我评价报告的独立意见
                      关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
                      关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的独立意见
                      关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
2018 年 5 月 25 日    关于公司限制性股票相关事项的独立意见
                      关于公司 2018 年半年度关联交易事项的独立意见
                      关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
2018 年 8 月 20 日
                      的独立意见
                      关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的独立意见
2018 年 9 月 28 日    关于续聘会计师事务所的独立意见
                      关于回购公司股份的独立意见
2018 年 10 月 12 日
                      关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的独立意见


      三、专门委员会履职情况

      任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，审计委员会委员、战略委员会

 委员。在任职期间内，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，

 对后备产品经理筛选，发表了专业意见；在公司2018年度审计工作过程中，督促

 会计师按照审计计划开展年审工作，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行

 了充分的沟通；根据行业、国家经济的现状，对公司在云南、非洲等地的项目投

 建或后期建设、运营等方面提出了建议；根据产业发展现状、国际监管形势，对

 公司发展大健康产业战略布局提出了自己的建议。

      四、对公司进行现场调查的情况

      任职期间内，本人利用参加公司会议的机会，到公司进行现场考察，重点对

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公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制建设等方面进

行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、证券部、

等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网

络、媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运

行实时动态，对公司未来的发展及战略规划及时提出了自己的建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披

露义务。

    2、对需董事会审议的各个议案材料和有关介绍进行认真审核，同时利用自

身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权

益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了

监督和检查。

    3、2018年度，参加了深交所独立董事后续培训，认真学习与独立董事履职

相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法律

法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中

小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议，促进公司进一步规范运作。

    六、其它事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    特此报告

                                            独立董事： 刘张林

                                             2019年 03月 24日




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