晨光生物：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-15
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—052
晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》的公告，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现将公司 2018 年年度股东大会的有关安排再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十
八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14:20。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月
17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。
7、出席对象
1
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及有关会务人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》
本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
9、审议《关于<2019 年度董事薪酬>的议案》
10、审议《关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案》
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》
13、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案》
13.1 选举卢庆国为公司第四届董事会非独立董事
13.2 选举李月斋为公司第四届董事会非独立董事
13.3 选举周静为公司第四届董事会非独立董事
14、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案》
2
14.1 选举刘张林为第四届董事会独立董事
14.2 选举周放生为第四届董事会独立董事
14.3 选举王淑红为第四届董事会独立董事
议案 1 至议案 10、议案 13、议案 14 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议
通过，议案 1、议案 3 至议案 8、议案 10 至议案 12 已经公司第三届监事会第二十一次
会议审议通过。议案内容请见 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。本次股东大会以累积投票方
式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案 √
2.00 关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案 √
3.00 关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案 √
4.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案 √
9.00 关于<2019 年度董事薪酬>的议案 √
10.00 关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案 √
11.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 √
12.00 关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案 √
累积投票提案
13.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
13.01 选举卢庆国为第四届董事会非独立董事 √
13.02 选举李月斋为第四届董事会非独立董事 √
13.03 选举周静为第四届董事会非独立董事 √
14.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
14.01 选举刘张林为第四届董事会独立董事 √
3
14.02 选举周放生为第四届董事会独立董事 √
14.03 选举王淑红为第四届董事会独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”
17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。
2、登记时间：
2019 年 4 月 15 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。
4、会务联系方式
联系人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室
传 真：0310-8851655
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
4
特此通知
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
5
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00，结束时间
为：2019 年 4 月 17 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书（复印件有效）
兹委托 （先生/女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股
份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
本人(或本公司) 对下述议案的投票意见如下：
提案 同 反 弃
提案名称
编码 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案
3.00 关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案
4.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案
5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案
9.00 关于<2019 年度董事薪酬>的议案
10.00 关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案
11.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
12.00 关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案
累积投票提案
13.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案 投票数量
13.01 选举卢庆国为第四届董事会非独立董事
13.02 选举李月斋为第四届董事会非独立董事
13.03 选举周静为第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案 投票数量
14.01 选举刘张林为第四届董事会独立董事
14.02 选举周放生为第四届董事会独立董事
14.03 选举王淑红为第四届董事会独立董事
备注 1：委托人对受托人的指示，以在“非累积投票提案”之“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；以在“累积投票提案”之“投票数
量”下面的方框中投票的数量为准。
备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
进行表决： （是或否）。
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委托人股东账号：
委托股东持股数量及持股性质：
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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