证券代码：300138             证券简称：晨光生物         公告编号：2019-064


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议通知于 2019 年 4 月 17 日以电话、专人送达方式发出，会议于 2019 年 4 月

23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生

主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中独立董事刘张林、周放生

通讯出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研

究讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

    公司 2019 年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性

公告已同期刊登在《证券时报》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于投建原料药生产项目的议案》

    为推进研发成果转化，向社会贡献物美价廉的原料药，使更多的人民受益，

公司决定让全资子公司——金诺药业与控股子公司——北京晨光同创共同投建

原料药生产项目，并新设孙公司负责该项目的具体筹建、运营。

    项目资金来源：金诺药业资金来源为公司向金诺药业增资资金，北京晨光同

创资金来源为北京晨光同创股东按持股比例向其提供的借款（其中公司提供借款

840 万元，其他股东提供借款 360 万元）。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投建原料药生产项目的公

告》。
    三、 审议通过了《关于向子公司金诺药业增资的议案》

    公司决定使用自有资金向子公司——金诺药业增加投资 1,898 万元，主要用

于投建原料药生产项目，以保障原料药生产项目的顺利实施。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司金诺药业增资的

公告》。



     特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                               二○一九年四月二十三日