证券代码：300138            证券简称：晨光生物             公告编号：2019—065


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议

通知于 2019 年 4 月 17 日以电话、专人送达方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日在公

司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席袁新英先生主持，应出

席会议监事三人，实际出席会议监事三人（其中监事袁新英通讯出席）。本次会议的

召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事

研究讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合

法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。




    特此公告

                                                 晨光生物科技集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                    二○一九年四月二十三日