证券代码：300140          证券简称：中环装备        公告编号：2017-92


                       中节能环保装备股份有限公司

            关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
                 及其子公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司子公司中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）及
其子公司中节能天融科技有限公司（以下简称“天融科技”，原中科天融(北京)
科技有限公司）因生产运营需要，拟向宁波银行北京分行申请总额度为 10,000
万元的银行授信，此项授信由公司提供连带责任保证。担保具体内容如下：
   一、对外担保概述
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 11 月 13
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天
融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的议案》。子公司六合天
融及其子公司天融科技因生产运营需要，拟向宁波银行北京分行申请总额度为
10,000 万元的银行授信，此项授信由公司提供连带责任保证。实际贷款及担保
发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银
行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正
式签署的担保文件为准。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对
外担保事项需提交股东大会审议。
   二、被担保人基本情况
    1、被担保方之一
    公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
    成立日期：2002 年 08 月 21 日
    法定代表人：朱彤
    注册资本：23913 万人民币
    注册地址：北京市昌平区科技园区创新路 8 号
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究
与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固
体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项
目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    截止 2017 年 9 月 30 日，六合天融主要财务数据（未经审计）为：资产总额
256,782.65 万元，负债总额 193,204.57 万元，净资产 63,578.08 万元，营业收
入 86,417.94 万元，净利润 4,194.17 万元。
    2、被担保方之二
    公司名称：中节能天融科技有限公司
    成立日期：2006 年 08 月 11 日
    法定代表人：郭炜
    注册资本：6000 万人民币
    注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 E 座八层 802 房间
    经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经
营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、
技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；
废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金
交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截止 2017 年 9 月 30 日，天融科技主要财务数据（未经审计）：资产总额 27，
305.89 万元，负债总额 16，048.31 万元，净资产 11，257.58 万元，营业收入
18，580.24 万元，净利润 1，138.62 万元。
    三、授信及担保方案
    债权人：宁波银行北京分行
    保证人：中节能环保装备股份有限公司
    担保方式：连带责任保证
    最高授信额度的有效期限：一年
    担保金额：10,000 万元
    以上授信及担保方案为初步协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协
议为准。
    四、董事会意见
    公司为全资子公司及其子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资
金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于
公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形，董事会同意公司为子公司六合天融及其子公司天融科技申请银行
授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司为全资子公司及其子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资
金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于
公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为子公司六合天融及其子
公司天融科技申请银行授信提供担保。
    六、独立董事意见
    公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司中节能天
融科技有限公司申请银行授信提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为
了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，
对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法
有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意为全资子公司中节能六合天融环保
科技有限公司及其子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保。
    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 53,000 万元，
全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 42.40%。公司实际发生的
对外担保累计余额为 15,156 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为 12.12%。其中为中节能六合天融环保科技有限公司提供银行
贷款及授信担保 40,000 万元，实际提供担保 10,000 万元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的比例为 8.00%，未发生逾期担保。
     八、备查文件
     1、第六届董事会第七次会议决议
     2、第六届监事会第六次会议决议
     3、独立董事关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供担保的独立意
见
     特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                          二〇一七年十一月十三日