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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
2.00 《公司2023年度利润分配方案》
3.00 《关于审议<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2023年度董事会报告>的议案》(独立董事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职)
5.00 《关于审议<2023年度监事会报告>的议案》
6.00 《2024年度全面预算的议案》；
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》(需以特别决议通过) |
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2024-04-01
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关于公司部分银行账户及资金解除冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
1.06 选举马媛茹为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能环境现发布 |
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2024-01-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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节能环境现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期议案》
3.00 《关于延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能环境现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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节能环境现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中环装备现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》 |
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2023-08-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
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2023-08-08
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中环装备现发布 |
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2023-08-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中环装备现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度财务决算报告》
2.00 《公司2022年度利润分配方案》
3.00 《2022年度董事会报告》
4.00 《2022年度监事会报告》
5.00 《公司2022年度报告及年度报告摘要》
6.00 《中环装备2023年度全面预算的报告》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度财务决算报告》
2.00 《公司2022年度利润分配方案》
3.00 《2022年度董事会报告》
4.00 《2022年度监事会报告》
5.00 《公司2022年度报告及年度报告摘要》
6.00 《中环装备2023年度全面预算的报告》 |
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2023-04-17
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中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿） |
深交所公告，关联交易 |
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中环装备现发布 |
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2023-04-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2023-04-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2023-04-01
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中环装备现发布 |
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