证券代码：300140          证券简称：中环装备        公告编号：2019-11


                        中节能环保装备股份有限公司

                    第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议（临时）于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 28 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 人，实际表
决董事 8 人，均以通讯方式参会表决，授权委托 0 人。会议由公司董事长黄以武
先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

     审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；同意公司在中国建设银行西
安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区
支行开立募集资金专项账户，此议案无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关
于开立募集资金专户的公告》。

     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。
     特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一九年二月十二日