证券代码：300140          证券简称：中环装备         公告编号：2019-33


                        中节能环保装备股份有限公司

                    关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日
召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审
计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）在为本公司
提供 2018 年度财务报表审计过程中，为公司做了各专项审计及财务报表审计，
坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工
作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状
况和经营成果。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司
拟继续聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019年度财务报表审计机构，并根据 2019 年度审计范围及工作量，参考
市场价格水平，确定其年度审计服务费用，聘任期限为一年，自公司股东大会审
议通过之日起生效。
    一、拟聘请的审计机构基本情况介绍
    1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.成立时间：2013 年 12 月 13 日
    3.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
    4.执行事务合伙人：祝卫
    5.类型：特殊普通合伙企业
    6.统一社会信用证代码：91110102089661664J
    7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资
产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    二、聘请审计机构履行程序说明
    1、公司董事会审计委员会对中天运的资质进行了事前审核，经核查，中天
运会计师具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能满足公司 2019年度公司财务审计工作的要求，同意将该议案
提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
    2.公司独立董事已事前认可本次聘请 2019年度财务报表审计机构事宜，并
对此事项发表同意的独立意见。
    3.《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》还需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月三十日