证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2019-81 中节能环保装备股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第二十九次会议(临时)于 2019 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 11 日以邮件、书面 及电话方式通知全体董事,会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,均以通讯 方式表决,授权委托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长黄以武先生主持,经与会董事审议,会议审议通过如下议案: 审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度的议案》;同意公 司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币 1 亿元,授信期限一年。此议案 无需提交公司股东大会审议。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司董事会 二〇一九年九月二十三日