证券代码：300143            证券简称：星普医科        公告编号：2017-110



                     广东星普医学科技股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以
 电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第一次会议通知。会议于 2017
 年 8 月 17 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结合通讯的方式召
 开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英、张龙平、杨得坡、胡海玲以现
 场投票表决方式出席会议，董事徐涛、黄清华、张成华以通讯表决方式出席会议。
 本次会议由与会董事共同推举的霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列
 席了会议。

     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过 《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

     同意选举霍昌英先生为公司第四届董事会董事长、徐涛先生为公司第四届董
 事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

     霍昌英先生、徐涛先生简历详见附件。

     议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
     （二）审议通过 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

     1、同意选举霍昌英先生、杨得坡先生、胡海玲女士为第四届董事会战略委员
 会委员，其中霍昌英先生担任第四届董事会战略委员会主任委员。

     2、同意选举张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士为第四届董事会审计委员
 会委员，其中张龙平先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。
                                       1
    3、同意选举杨得坡先生、张龙平先生、徐涛先生为第四届董事会提名委员会
委员，其中杨得坡先生担任第四届董事会提名委员会主任委员。

    4、同意选举胡海玲女士、张龙平先生、霍昌英先生为第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中胡海玲女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    各委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

    各委员的个人简历详见附件。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
   （三）审议通过 《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

    1、同意聘任霍昌英先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

   2、同意聘任张成华先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

   霍昌英先生、张成华先生简历详见附件。

   公司独立董事对此发表了独立意见，认为霍昌英先生和张成华先生的选举程
序、任职资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
   （四）审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任黄智莉女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

    黄智莉女士简历详见附件。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为黄智莉女士的选举程序、任职资格
均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
   （五）审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

    赵璐女士简历详见附件。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为赵璐女士的选举程序、任职资格均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
                                   2
    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
   （六）审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任刘杰先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

    刘杰先生简历详见附件。
   议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
   （七）审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。公司《2017年半年度
报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
   （八）审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会对2017年半
年度募集资金存放与使用情况进行了专项审查，并出具了《2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见，公司监事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

   （一）第四届董事会第一次会议决议。

   （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                        广东星普医学科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一七年八月十八日




                                   3
附件：
    1、霍昌英，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。2007年至2011年在袁隆平农业高科技股份有限公司、新疆隆平高科红安种
业有限责任公司任副总经理，同时任青岛含蜜笑食品有限公司董事长兼总经理。
2013年12月至2014年11月，任本公司副总经理；2014年11月至2016年9月任本公司
总经理；2016年9月至今任本公司董事长。霍昌英先生最近五年未在其他上市公司
担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。
    截至本公告日，霍昌英先生直接持有公司股份3,558,718股，占公司总股本的
1.23%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规要求的关于担任公司董
事、高级管理人员的任职条件。
    2、徐涛，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1997年3月起在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）工
作，现任玛西普董事长。2003年至今任全国放射治疗、核医学和放射剂量学设备
标准化分技术委员会委员。现任本公司副董事长。徐涛先生最近五年未在其他上
市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信被执行的情况。
    截至本公告日，徐涛先生直接持有公司股份5,193,369股，占公司总股本的
1.8%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规要求的关于担任公司董
事的任职条件。
    3、张成华，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年1月至2014年12月任成都平安医院副院长；2015年1月至2016年4月任四川友
谊医院有限责任公司副院长，2016年9月至今任公司副总经理。张成华先生最近五
年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的
情况。
    截至本公告日，张成华先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的
0.21%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
                                   4
所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规要求的关于担任公司高
级管理人员的任职条件。
    4、张龙平，男，1966年2月出生，中国国籍，无镜外永久居留权，会计学博
士，中国注册会计师；历任原中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学院讲
师、副教授、副院长、院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副；中
国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家；审计署国家审计准
则技术咨询专家组成员；中国注册会计师审计准则委员会资深委员。现任九州通
医药集团股份有限公司、广东星普医学科技股份有限公司独立董事。
    张龙平先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要
求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张龙平先生已取得深圳证券
交易所独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
    5、杨得坡，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获法国药
物科学院博士学位、教授、博士生导师，主要从事中药研究与开发。1986年8月至
1992年8月历任河南师范大学生物系助教、讲师；1993年9月至1996年12月赴法国
弗朗什-孔泰大学攻读药学博士学位；1997年1月至2002年7月历任中山大学生命科
学院副教授、教授、药学系主任；2002年8月至2006年组建药学院并任药学院副院
长；2009年8月至今，在中山大学药学院任教授，博士生导师，药学院生药与天然
药物化学实验室主任、药学院天然药物与中药研究所所长、广东省现代中药工程
技术研究开发工程中心主任等职务。现任广东溢多利生物科技股份有限公司、广
东星普医学科技股份有限公司独立董事。
    杨得坡先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要
求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨得坡先生已取得深圳证券
交易所独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
    6、胡海玲，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年本
科毕业，2001年3月取得律师资格证， 2001年8月开始至今一直从事职业律师工作，
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现任四川运逵律师事务所高级合伙人、副主任，全国公司法专业委员会委员、四
川省女律师工作委员会委员、成都市律师协会青年律师工作委员会副主任、成都
市律师协会锦江分会副会长、成都市锦江区第七届人大代表。
    胡海玲女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要
求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡海玲女士已取得深圳证券
交易所独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
    7、黄智莉，女，中国国籍，1972年9月出生，无境外永久居留权，会计师。
1990年8月至1996年11月任职于资阳市医药公司；1996年12月至2011年3月任职于
成都国光电气股份有限公司；2011年11月至2016年8月任职于四川尧禹中锦置业有
限公司；2016年9月至今任职于玛西普医学科技发展(深圳)有限公司。2016年9月
至今任本公司财务总监。黄智莉女生最近五年未在其他上市公司担任董事、监事
及高级管理人员，不存在因失信被执行的情况。
    截至本公告日，黄智莉女士持有公司650,000股份，占公司总股本的0.23%，
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相
关规定。
    8、赵璐，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、研究
生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷助理；南洋商
业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任；2011
年 7 月至 2017 年 1 月历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理、
董事会秘书，2017 年 2 月至今任公司董事会秘书。
    截至本公告日，赵璐女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任董事会秘书的情形；不属
于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
                                     6
的任职条件。
    9、刘杰，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士。2013年2月至2017年5月任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事
务助理，2017年5月至7月在公司董秘办工作，2017年7月至今任公司证券事务代表。
    截至本公告日，刘杰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不
属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。




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