证券代码：300143         证券简称：星普医科         公告编号：2018-113



                     广东星普医学科技股份有限公司

               第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以
电话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十三次（临时）会议通知。本
次会议于2018年10月22日在成都市高新区天府大道北段1199号星玛康医疗科技
（成都）有限公司会议室以通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事
赵丽君、谭梦雯、吴雨霞以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽
君主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

   公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本
着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2018
年第三季度报告》。

    经全体监事审议后认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2018年第三季度报告》的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈

                                   1
述或者重大遗漏。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年
第三季度报告全文》。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第十三次（临时）会议决议。




    特此公告。



                                          广东星普医学科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一八年十月二十三日




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