证券代码：300143             证券简称：星普医科         公告编号：2019-013



                   广东星普医学科技股份有限公司

         第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日以
电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十二次（临时）会议通知。
本次会议于 2019 年 3 月 21 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯表
决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、王
波，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会
议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《上市公司章程指引》最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修
订《公司章程》中有关股份回购、董事会席位等条款。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东星
普医学科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



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    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2019 年 4 月 8 日，在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会
议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关
于修改<股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一九年三月二十二日


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