盈康生命：关于全资子公司日常关联交易预计的公告2019-10-29
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-102
盈康生命科技股份有限公司
关于全资子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司玛西普医学科
技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）拟向海尔集团公司及其控制的
下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服
务，预计 2019 年度发生的日常关联交易总金额不超过 1 亿元。
2、关联关系说明
海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方，公司全资子公
司玛西普拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西
普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务，构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议
并通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、王蔚、
张颖、沈旭东回避表决，独立董事就本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见。
公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第四届监事会第二十四次（临时）会议审议
通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》，关联监事刘钢回避表决，
监事会对本次关联交易预计事项发表了同意的审核意见。
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项
属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
4、预计日常关联交易类别和金额
2019年度
2019年
关联交易 合同签订 上年发
关联人 交联交易内容 定价原则 1-9月已
类别 金额或预 生金额
发生金额
计金额
销售玛西普数控 以市场价格为
海尔集团
放疗设备、玛西 基础，遵循公
销售商品 公司及其 不超过
普伽玛刀及其他 平合理的定价 0万元 0万元
提供劳务 控制的下 10,000万元
医疗设备并提供 原则，由双方
属企业
相应服务 协商确定
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称： 海尔集团公司
企业性质： 集体所有制企业
注册地址： 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人： 张瑞敏
注册资本： 31,118 万元
成立时间： 1980 年 03 月 24 日
经营期限： 1980 年 03 月 24 日-
统一社会信用代码： 91370200163562681G
家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、
厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品
经营范围： 除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济
技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。
3、财务状况
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根据海尔集团公司 2018 年度经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，
海尔集团公司资产总额为 28,221,567.73 万元，净资产为 7,754,585.87 万元，营业
收入为 20,809,293.27 万元，净利润为 1,141,770.17 万元。
4、履约能力分析
海尔集团公司及其控制的下属企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的
法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
1、定价原则和依据
玛西普拟与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，其交易价格
的定价政策与玛西普销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，
遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司
有关规定确定收付款安排和结算方式。
2、关联交易协议签署情况
玛西普将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时根据需要与关联公
司签署协议，约定双方交易内容、定价原则、权利义务等。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易事项系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展需要，选
择向玛西普采购伽玛刀等医疗设备，用于其下属医院运营以及对外投放。上述关
联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形。本次关联交易的实施有助于提高公司医疗器械的销售收入，促
进公司伽玛刀产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度和影响力。上述
关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对
关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
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本次日常关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，系海尔集团公司及其
控制的下属企业的业务发展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公平、
公正、互利的基础上进行的。拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会
损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项
关联交易事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决。
（二）独立董事独立意见
1、本次日常关联交易预计事项系海尔集团公司及其控制的下属企业的业务发
展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公平、公正、互利的基础上进
行的，其交易价格的定价政策与玛西普销售给其他客户的定价政策保持一致，并
以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；
2、在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定；
3、本次关联交易的实施有助于提高公司医疗器械的销售收入，促进公司伽玛
刀产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度和影响力。我们一致同意公
司本次日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
经审议，与会监事认为：公司本次日常关联交易预计事项系海尔集团公司及
其控制的下属企业的业务发展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公
平、公正、互利的基础上进行的。关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，
公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策
程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公
司本次日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；
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2、第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议有关事项的事前认可
意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议有关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
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