汤臣倍健股份有限公司                        第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                 公告编号：2017-038




                           汤臣倍健股份有限公司
               第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于2017年6月30日（星期五）上午9:30在公司广州分公司会议室以现场及通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于2017年6月23日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参
加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决
议：
    1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
       经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吕静莲女士担
任公司的新任董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满
时止。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于变更公司董事会秘书
的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、 备查文件
       1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2.独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见；

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3.深圳证券交易所要求的其它文件。



特此公告。




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                                                董 事 会
                                         二○一七年六月三十日




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