| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2024-04-15
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2024-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-15
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000红利发放日 ，2024-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-15
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2023年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000除权日 ，2024-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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汤臣倍健现发布 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 修订《董事会议事规则》
11.02 修订《分红管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》
11.04 修订《募集资金管理制度》 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《独立董事工作制度》
4.02 修订《关联交易管理制度》 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《独立董事工作制度》
4.02 修订《关联交易管理制度》 |
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2024-01-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-10-09
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举梁允超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举梁水生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举林志成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤晖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓传远先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡玉明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举梁允超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举梁水生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举林志成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤晖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓传远先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡玉明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-05
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-05 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-04-17
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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汤臣倍健现发布 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2023-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2023-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《股东分红回报规划(2023年-2025年)》
10.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《监事会议事规则》
10.04 修订《独立董事工作制度》
10.05 修订《关联交易管理制度》
10.06 修订《对外担保管理制度》
10.07 修订《募集资金管理制度》
10.08 修订《对外投资管理制度》
10.09 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
10.10 修订《控股股东行为规范》
10.11 修订《分红管理制度》
10.12 修订《累积投票制实施细则》
10.13 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 |
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2023-03-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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汤臣倍健现发布 |
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