汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                公告编号：2019-076



                           汤臣倍健股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议
于 2019 年 8 月 26 日（星期一）上午 10:00 在公司广州分公司会议室以通讯表决
方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次
会议应出席董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际出席董事 7 人。会议由公司董
事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
       公司通过发行股份方式向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德厚峡股权投
资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）购买其
合计持有的广州汤臣佰盛有限公司 46.67%的股权。本次交易已获得中国证券监
督管理委员会核准，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成新增股份的相关登记及上市手续。本次新增的 113,728,674 股股票已于 2019
年 8 月 21 日上市，公司股份总数由 1,468,763,880 股增加至 1,582,492,554 股，
注册资本由 1,468,763,880 元增加至 1,582,492,554 元。据此，董事会同意修改
《公司章程》中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。
       根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在本次发行股份购


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买资产完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时办理有关政府审
批和工商变更登记的相关事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项
无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十九次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                    汤臣倍健股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                   二〇一九年八月二十六日




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附件：

                              汤臣倍健股份有限公司

                     章程修订对照说明（2019年8月）
    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定，公司第四
届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议
案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

  条文                    修改前                                 修改后
           公司注册资本为人民币 1,468,763,880   公司注册资本为人民币1,582,492,554元
 第一章
           元（大写：拾肆亿陆仟捌佰柒拾陆万叁 （大写：拾伍亿捌仟贰佰肆拾玖万贰仟伍
 第五条
           仟捌佰捌拾元）。                     佰伍拾肆元）。

 第三章    公司现股份总数为1,468,763,880股， 公司现股份总数为1,582,492,554股，全
第十九条   全部为人民币普通股。                 部为人民币普通股。

    其余条款的内容不变，修改后的《公司章程》经公司第四届董事会第二十九
次会议审议通过后即生效。




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                                                                  董 事 会
                                                        二〇一九年八月二十六日




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