汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-028
汤臣倍健股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。由于工作人员的疏忽，导致上述公告
中“附件二：汤臣倍健股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书”信息有
误，现将编码为 8.00 的提案名称由“审议《关于调整<2019 年股票期权激励计
划>及相关考核管理办法中个人考核指标的议案》”更正为“审议《关于调整<2019
年股票期权激励计划>及相关文件中个人考核指标的议案》”。具体情况如下：
更正前：
2019 年年度股东大会授权委托书
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：表示对以下议案1至议案13
100 √
所有议案统一表决
非累积投
票提案
《关于公司<2019年年度董事会工作
1.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度监事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度财务决算报
3.00 √
告>的议案》
《关于公司<2020 年年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019年年度报告全文>
5.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司2019年年度利润分配预
6.00 √
案的议案》
1
汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
《关于回购注销部分激励对象已获
7.00 √
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于调整<2019 年股票期权激励计
8.00 划>及相关考核管理办法中个人考核 √
指标的议案》
《关于公司<2019年年度募集资金存
9.00 √
放与使用情况的专项说明>的议案》
《关于计提2019年年度资产减值准
10.00 √
备的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司章
11.00 √
程>的议案》
《关于制定<分红回报规划（2020年
12.00 √
-2022年）>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
13.00 √
案》
更正为：
2019 年年度股东大会授权委托书
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：表示对以下议案1至议案13
100 √
所有议案统一表决
非累积投
票提案
《关于公司<2019年年度董事会工作
1.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度监事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度财务决算报
3.00 √
告>的议案》
《关于公司<2020 年年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019年年度报告全文>
5.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司2019年年度利润分配预
6.00 √
案的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获
7.00 √
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于调整<2019 年股票期权激励计
8.00 划>及相关文件中个人考核指标的议 √
案》
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汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
《关于公司<2019年年度募集资金存
9.00 √
放与使用情况的专项说明>的议案》
《关于计提2019年年度资产减值准
10.00 √
备的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司章
11.00 √
程>的议案》
《关于制定<分红回报规划（2020年
12.00 √
-2022年）>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
13.00 √
案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的《2019 年年度股东大
会授权委托书》详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十四日
3
汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
附件：
汤臣倍健股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2019年年度股东
大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：表示对以下议案1至议案13
100 √
所有议案统一表决
非累积投
票提案
《关于公司<2019年年度董事会工作
1.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度监事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2019年年度财务决算报
3.00 √
告>的议案》
《关于公司<2020 年年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019年年度报告全文>
5.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司2019年年度利润分配预
6.00 √
案的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获
7.00 √
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于调整<2019 年股票期权激励计
8.00 划>及相关文件中个人考核指标的议 √
案》
《关于公司<2019年年度募集资金存
9.00 √
放与使用情况的专项说明>的议案》
《关于计提2019年年度资产减值准
10.00 √
备的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司章
11.00 √
程>的议案》
《关于制定<分红回报规划（2020年
12.00 √
-2022年）>的议案》
汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
《关于修订<董事会议事规则>的议
13.00 √
案》
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、
欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日