恒泰艾普:第三届监事会第二十八次会议决议公告2017-11-17
证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 编号:2017-127
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)第三届监
事会第二十八次会议于 2017 年 11 月 17 日下午 13:00,在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2017 年 11
月 12 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席陈相君先生主持,经与会监事认真审议,全体监事以投票表决方式形成如下决
议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向华夏银行
申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要,补充公司的流动资金,增强公
司未来的可持续性发展能力,公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过等值美
元 1008 万元整的外保内债项下流动资金贷款授信额度,授信期限为 1 年。具体
额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%,该
议案获得通过。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司拟向北京银
行申请涉外融资性保函的议案》
公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请涉外融资性保函,金额为
3800 万欧元(不超过等值人民币 3 亿元),期限 1 年。业务执行银行规定费率,
担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司 100%保证。最终授信金额、期
限、利率、担保方式以银行审批通过方案为准。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%,该
议案获得通过。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于西油联合向恒丰
银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司(以下简称
“西油联合”)向恒丰银行股份有限公司成都分行申请综合授信、流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、买方保理担保、国内卖方保理(资管易)等形成的
最高债权本金余额不超过人民币伍仟万元(其中敞口余额为人民币伍仟万元),
授信期限为 3 年,由恒泰艾普提供最高额连带责任保证担保。具体额度、期限和
利率以银行审批为准。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%,该
议案获得通过。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于研究院拟用软件
著作权出资增资俄罗斯 3G 公司的议案》
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司(以下简称
“研究院”)以软件知识产权方式(包括软件执行码和开发包,价值 1000 万美元)
注资俄罗斯 Global Geology Group Limited Liability Company (以下简称“3G 公
司”)。增资完成后,3G 公司相关信息如下:
公司名称:Global Geology Group Limited Liability Company
注册资本:1 万卢布
持股比例:研究院持股 25%,ALFA 公司控股 75%。
注册地址:141107, Russian Federation, Moscow region, Schelkovo, Burovaya
street, 21
经营范围:油气行业计算机软件开发、压裂措施的微地震检测野外施工和地
震资料处理和解释技术服务等。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%,该
议案获得通过。
五、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权,审议通过了《关于设立纽约 LandOcean
Capital(USA)海外投资管理公司的议案》
随着恒泰艾普推进集团化发展战略,集团内部结构调整已经基本完成,现根
据集团公司海外发展的需求,拟以自有资金出资设立全资子公司 LandOcean
Capital(USA)。
拟设立公司相关信息如下:
公司名称:LandOcean Capital(USA)(暂定名,最终以注册名称为准)
注册资本:500 万美元
持股比例:恒泰艾普持股 100%。
注册地址:美国纽约
经营范围:海外的传统能源、清洁能源、环保、新技术引进、贸易金融等与
集团上下游相关项目。(最终以海外核定的经营范围为准。)
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%,该
议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 11 月 17 日