证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普            编号：2017-127




                     恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届监事会第二十八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第二十八次会议于 2017 年 11 月 17 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 11
月 12 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决
议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行
   申请银行授信额度的议案》


       为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公
司未来的可持续性发展能力，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过等值美
元 1008 万元整的外保内债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为 1 年。具体
额度、期限和利率以银行审批为准。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向北京银
   行申请涉外融资性保函的议案》
    公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请涉外融资性保函，金额为
3800 万欧元（不超过等值人民币 3 亿元），期限 1 年。业务执行银行规定费率，
担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司 100%保证。最终授信金额、期
限、利率、担保方式以银行审批通过方案为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合向恒丰
   银行申请授信及公司为其提供担保的议案》


    恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称
“西油联合”）向恒丰银行股份有限公司成都分行申请综合授信、流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、买方保理担保、国内卖方保理（资管易）等形成的
最高债权本金余额不超过人民币伍仟万元（其中敞口余额为人民币伍仟万元），
授信期限为 3 年，由恒泰艾普提供最高额连带责任保证担保。具体额度、期限和
利率以银行审批为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于研究院拟用软件
   著作权出资增资俄罗斯 3G 公司的议案》


    恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称
“研究院”）以软件知识产权方式（包括软件执行码和开发包，价值 1000 万美元）
注资俄罗斯 Global Geology Group Limited Liability Company （以下简称“3G 公
司”）。增资完成后，3G 公司相关信息如下：
    公司名称：Global Geology Group Limited Liability Company
    注册资本：1 万卢布
    持股比例：研究院持股 25%，ALFA 公司控股 75%。
    注册地址：141107, Russian Federation, Moscow region, Schelkovo, Burovaya
street, 21
     经营范围：油气行业计算机软件开发、压裂措施的微地震检测野外施工和地
震资料处理和解释技术服务等。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


五、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于设立纽约 LandOcean
    Capital(USA)海外投资管理公司的议案》


     随着恒泰艾普推进集团化发展战略，集团内部结构调整已经基本完成，现根
据集团公司海外发展的需求，拟以自有资金出资设立全资子公司 LandOcean
Capital(USA)。
     拟设立公司相关信息如下：
     公司名称：LandOcean Capital(USA)（暂定名，最终以注册名称为准）
     注册资本：500 万美元
     持股比例：恒泰艾普持股 100%。
     注册地址：美国纽约
     经营范围：海外的传统能源、清洁能源、环保、新技术引进、贸易金融等与
集团上下游相关项目。（最终以海外核定的经营范围为准。）

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


     特此公告。

                                               恒泰艾普集团股份有限公司
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                                                         2017 年 11 月 17 日