证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号：2018-003




                   恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届监事会第三十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第三十次会议于 2018 年 1 月 9 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月
4 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于锦州新锦化向中
   国银行锦州分行申请银行授信额度的议案》


    恒泰艾普控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）
拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请人民币 6,000.00 万元（大写：陆千万
元整）的综合授信，期限一年，具体利率、授信额度、使用要求、期限以银行审
批为准，由锦州新锦化部分房产及设备为此笔授信提供抵押担保。

    同时，授权锦州新锦化管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司拟向天
   津银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
    恒泰艾普集团拟向天津银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额
8000 万元（敞口额度 5000 万元），品种包括开立国内信用证、国际信用证及项
下押汇、代付，期限一年，信用方式，用于采购石油化工产品。
    最终授信金额，期限，利率，担保方式以银行审批通过方案为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司拟向北
   京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》


    公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过等值人民币 1 亿元
整的委托贷款，受托银行为北京银行股份有限公司双秀支行，期限不超过半年。
    具体额度、期限和利率以最终审批为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为阿斯
   旺向北京银行申请授信额度提供担保的议案》


    恒泰艾普集团控股子公司阿斯旺（北京）环保科技有限公司（以下简称：“阿
斯旺”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 500 万元的授信额度，业务
品种为流动资金贷款。授信期限 2 年，单笔业务期限 1 年，担保方式为恒泰艾普
集团股份有限公司 100%保证。
    具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为西油
   联合拟向北京银行申请授信额度提供担保的议案》


    恒泰艾普集团全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下
简称：“西油联合”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 3000 万元的授
信额度，业务品种为流动资金贷款。授信期限 2 年，单笔业务期限 1 年，担保方
式为恒泰艾普集团股份有限公司 100%保证。
    具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。




    特此公告。

                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                      2018 年 01 月 09 日