证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2018-133


                     恒泰艾普集团股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会、监事会任期将于 2018 年 12 月 21 日届满。公司于 2018 年 11 月 5 日披露
了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2018-112）和
《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2018-113），正式启动
第四届董事会和第四届监事会的换届选举。2018 年 11 月 16 日公司召开第三届
董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》，董事会同意向 2018 年第二次临时股东大会提名孙庚文、
刘庆枫、杨建全、孙玉芹为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘俊海、袁淳、
叶金兴为公司第四届董事会独立董事候选人。2018 年 11 月 16 日公司召开第三
届监事会第三十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同
意向 2018 年第二次临时股东大会提名陈相君、姜玉新为非职工代表监事候选人。


    2018 年第二次临时股东大会原定于 2018 年 12 月 3 日召开，但鉴于 2018 年
11 月 26 日收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票
质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人
数和成员都有可能存在相应调整。同时，与之相关的一系列公司工作安排与事项
都需要相应时间处理。因此，为更好地纾解实际控制人的股份高质押率困境，化
解上市公司风险，为维护广大中小投资者的利益，公司董事会、监事会经审慎考
虑，于 2018 年 11 月 27 日分别召开临时董事会和临时监事会，决定取消原提交
到本公司 2018 年第二次临时股东大会审议的所有议案。
    为确保公司董事会、监事会工作的连续性以及稳定性，公司第三届董事会、
监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员
的任期亦相应顺延。


    换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将
严格依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其义务和职责。本次
延期换届不会对公司正常经营产生影响。


    公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。




                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     2018 年 11 月 27 日