证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普           编号：2019-007


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董
事会第二次会议于 2019 年 1 月 28 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2019 年 1 月 24 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
形成如下决议：


一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立北
   京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的议案》


    公司现拟作为基石出资人与其他 3 名合伙人共同发起设立北京易丰恒泰制
造产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。
    该并购基金将重点投资于智能制造系统与服务领域，助力公司由高端装备制
造向高端智能装备制造延伸。基金总规模 6 亿元，其中恒泰艾普作为基金的有限
合伙人认缴基金份额 2.94 亿元。并购基金的具体情况请详见同日在巨潮咨询网
上公告的《关于拟投资设立北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的
公告》（公告编号 2019-008）。
   董事会拟授权管理层全权办理该基金事项，包括但不限于易丰恒泰并购基金
合伙协议签署、工商登记等。


   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。


             恒泰艾普集团股份有限公司
                           董   事   会
                     2019 年 1 月 28 日