证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普                 编号：2019-039


                         恒泰艾普集团股份有限公司

                              章程修订对照表

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    变更具体内容如下：

             原公司章程条款                            修订后章程条款

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择   第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过

下列方式之一进行：                        公开的集中交易方式，或者法律法规和中国

（一）证券交易所集中竞价交易方式；        证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；                              公司因本章程第二十三条第一款第（三）

（三）中国证监会认可的其他方式。          项、第（五）项、第（六）项规定的情形收

    公司因第二十三条第（三）项、第（五） 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份    方式进行。

的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任   第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，

期三年。董事任期届满，可连选连任。董事    并可在任期届满前由股东大会解除其职务。

在任期届满以前，股东大会不能无故解除其    董事任期三年，任期届满可连选连任。

职务。                                       董事任期从就任之日起计算，至本届董事

    董事任期从就任之日起计算，至本届董    会任期届满时为止。董事任期届满未及时改

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时    选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应    依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

当依照法律、行政法规、部门规章和本章程    规定，履行董事职务。

的规定，履行董事职务。                        公司董事会不设由职工代表担任的董

    公司董事会不设由职工代表担任的董      事。

事。                                          董事可以由经理或者其他高级管理人员
    董事可以由总经理或者其他高级管理人    兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职

员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人    务的董事以及由职工代表担任的董事，总计

员职务的董事，总计不得超过公司董事总数    不得超过公司董事总数的 1/2。

的 1/2。

第一百零七条 董事会行使下列职权：         第一百零七条 董事会行使下列职权：

（一）……                                （一）……

（十六）经三分之二以上董事出席的董事会    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章

会议决议同意，可决定收购本公司股票的相    程授予的其他职权。

关事项；                                      公司董事会设立审计委员会，战略委员

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章    会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门

程授予的其他职权。                        委员会对董事会负责，依照本章程和董事会

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股    授权履行职责，提案应当提交董事会审议决

东大会审议。                              定。专门委员会成员全部由董事组成，其中

                                          审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

                                          会中独立董事占多数并担任召集人，审计委

                                          员会的召集人为会计专业人士。董事会负责

                                          制定专门委员会工作规程，规范专门委员会

                                          的运作。

                                              超过股东大会授权范围的事项，应当提

                                          交股东大会审议。

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制   第一百二十六条 在公司控股股东单位担任

人单位担任除董事以外其他职务的人员，不    除董事、监事以外其他行政职务的人员，不

得担任公司的高级管理人员。                得担任公司的高级管理人员。



     章程修订尚需经公司股东大会审议通过，实际修订内容以工商部门最终登记
为准。
     除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。


     特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
              董   事   会
        2019 年 4 月 19 日