证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2019-041




                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2019 年 4 月 25 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 4 层
会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电话通讯方式
送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经
与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2019
年第一季度报告的议案》


    恒泰艾普集团股份有限公司《2019 年第一季度报告》将于 2019 年 4 月 26
日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进
行披露。
    监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》


    近期公司原总经理杨华峰先生因个人原因向董事会提交了辞职申请，根据
《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事会提名委员会提
议，拟聘任公司董事长孙玉芹女士兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。



                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             监   事    会
                                                       2019 年 4 月 25 日