证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普                编号：2019-080




                       恒泰艾普集团股份有限公司

             关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董

事会第十一次会议决定于 2019 年 9 月 18 日下午 14:00 召开 2019 年第 1 次临时

股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规

定，现将股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：


    1、股东大会届次：2019 年第 1 次临时股东大会

    2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00

    网络投票时间：2019 年 9 月 17 日--2019 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上午 9：30-11：30，

下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019

年 9 月 17 日 15：00 至 2019 年 9 月 18 日 15：00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2019 年 9 月 12 日

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会
                                      1
议室

    8、会议出席对象：

    （1）截至 2019 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

    9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件

三）

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项：

1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事。


2、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
                                   2
    3.01 选举王秋实先生为公司第四届监事会监事。

    上述审议事项的议案一、议案二已经经过公司第四届董事会第十一次会议审
议，议案三已经经过公司第四届监事会第六次会议审议，具体内容详见中国证监

会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。



    三、提案编码

                                                                 备注
提案编
                            提案名称                       该列打勾的栏目
  码
                                                              可以投票

 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                               累积投票提案

 1.00    《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》        应选人数 3 人


 1.01    选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事                 √

 1.02    选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事               √

 1.03    选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事               √

 2.00    《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》          应选人数 1 人


 2.01    选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事                 √

 3.00    《关于增补公司第四届监事会监事的议案》              应选人数 1 人


 3.01    选举王秋实先生为公司第四届监事会监事                     √

    四、现场会议登记方法：

    1、登记时间：2019 年 9 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

                                       3
    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持

股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身

份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办

理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东

请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2019 年 9 月

17 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院

4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件

送达时间为准），公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。



    六、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                     4
    恒泰艾普集团股份有限公司

                    董 事 会

              2019 年 9 月 2 日




5
    附件一



                       恒泰艾普集团股份有限公司
             2019 年第 1 次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/
姓名或名称
                                  营业执照

 股东账号                         持股数量


 联系电话                         电子邮箱


 联系地址                             邮编


是否本人参
                                   联系人
   会


  备注


    注：本表复印有效




                                  6
附件二

                               授权委托书
       现委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普

集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并于股东大会依照

委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

                                                  备注            表决意见
提案
                        议案内容
编码                                          该列打勾的栏      同      反   弃
                                              目可以投票        意      对   权
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                              采用等额选举，填报投给候选
                累积投票提案
                                              人的选举票数

         《关于增补公司第四届董事会非独立               应选人数 3 人
1.00
         董事的议案》

         选举包笠先生为公司第四届董事会非
1.01                                               √
         独立董事

         选举李万军先生为公司第四届董事会
1.02                                               √
         非独立董事

         选举马敬忠先生为公司第四届董事会
1.03                                               √
         非独立董事

         《关于增补公司第四届董事会独立董               应选人数 1 人
2.00
         事的议案》

         选举孙哲丹女士为公司第四届董事会          √
2.01
         独立董事
                                                        应选人数 1 人
3.00     《关于增补公司第四届监事会监事的
                                    7
       议案》


       选举王秋实先生为公司第四届监事会   √
3.01
       监事



委托股东姓名及签章：_________________________


身份证或营业执照号码：_______________________


持有上市公司股份数量：_______________________


委托股东持股数: ______________________________


委托人股票账号: ______________________________


受托人签名: __________________________________


受托人身份证号码: ____________________________


委托日期: ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期：

  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印有效。




                                8
附件三

                      网络投票的操作流程


    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序

    1.投票代码：365157
    2.投票简称：恒泰投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案为累积投票提案与非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                       填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                    …                                 …
                  合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

                                     9
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:30～11:30，

下午 13:00～ 15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间：2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2018 年 9 月 18
日 15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者 网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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