证券代码：300158     证券简称：振东制药    公告编号：2018-081

                   山西振东制药股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2018 年

7 月 16 日下午 3:00 在公司会议室通过现场表决方式召开。董事会会

议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董

事。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》

的规定，合法有效。

    会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》。

    同意选举李安平先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事

会审议通过之日起三年。

    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

选举山西振东制药股份有限公司副董事长的议案》。

    同意选举董迷柱先生为公司副董事长，任期三年，任期自本次董

事会审议通过之日起三年。

    3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
    会议决定任命李安平为董事会战略与发展委员会召集人，宋瑞

霖、宋瑞卿为董事会战略与发展委员会委员；任命宋瑞卿为董事会薪

酬与考核委员会召集人，余春宏、董迷柱为董事会薪酬与考核委员会

委员；任命余春宏为董事会审计委员会召集人，董迷柱、杜冠华为董

事会审计委员会委员。任命宋瑞霖为董事会提名委员会召集人，李安

平、宋瑞卿为董事会提名委员会委员。



    特此公告。




                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                        2018 年 7 月 16 日