振东制药:第四届董事会第一次会议决议的公告2018-07-16
证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2018-081
山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2018 年
7 月 16 日下午 3:00 在公司会议室通过现场表决方式召开。董事会会
议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董
事。会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。会议符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》
的规定,合法有效。
会议由董事长李安平先生主持,会议形成如下决议:
1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于
选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》。
同意选举李安平先生为公司董事长,任期三年,任期自本次董事
会审议通过之日起三年。
2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于
选举山西振东制药股份有限公司副董事长的议案》。
同意选举董迷柱先生为公司副董事长,任期三年,任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
3、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于
第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议决定任命李安平为董事会战略与发展委员会召集人,宋瑞
霖、宋瑞卿为董事会战略与发展委员会委员;任命宋瑞卿为董事会薪
酬与考核委员会召集人,余春宏、董迷柱为董事会薪酬与考核委员会
委员;任命余春宏为董事会审计委员会召集人,董迷柱、杜冠华为董
事会审计委员会委员。任命宋瑞霖为董事会提名委员会召集人,李安
平、宋瑞卿为董事会提名委员会委员。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2018 年 7 月 16 日