证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2018-080
山西振东制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资
者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018 年 7 月 16 日（星期一）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月
15 日 15:00 至 2018 年 7 月 16 日 15:00。
3、召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长李安平先生
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 16 人代表股份
528,257,084 股，占上市公司总股份的 50.8434％。其中：通过现场
投票的股东 15 人，代表股份 528,248,084 股，占上市公司总股份的
50.8425％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 9,000 股，占上市
公司总股份的 0.0009％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份
37,200,418 股，占上市公司总股份的 3.5804％。通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 37,191,418 股，占上市公司总股份的 3.5796％；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的
0.0009％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1. 审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。
1.1 提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
1.2 提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
1.3 提名李静女士担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
1.4 提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
1.5 提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
1.6 提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
1.7 提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084 股，占公司股份的 50.8435％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418 股，占公司股份的
3.5805％。
2. 审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
2.1 提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
2.2 提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
2.3 提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
2.4 提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
3. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事
成员的议案》。
3.1 提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
3.2 提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 528,248,084 股，占公司股份的 50.8425％。此
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418 股，占公司股份的
3.55796％。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》，见证律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本
次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2018 年 7 月 16 日
