证券代码：300180              证券简称：华峰超纤          公告编号：2018-031




                    上海华峰超纤材料股份有限公司

                 第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十
七次会议的通知。会议于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先
生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于威富通科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》的
议案
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》（信会
师报字[2018]第 ZF10448 号），威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）2016 年度实现
合并净利润为 15,902.63 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 15,710.46 万元，归属
于母公司的非经常性损益为 269.21 万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金所产
生的影响后归属于母公司所有者的 2016 年度净利润为 15,441.25 万元，完成 2016 年度业绩
承诺的 118.78%。
    威富通 2017 年度实现合并净利润为 19,181.67 万元，其中：归属于母公司所有者的净利
润为 18,360.80 万元，归属于母公司的非经常性损益为 871.31 万元，扣除非经常性损益及本
次交易募集配套资金所产生的影响后归属于母公司所有者的 2017 年度净利润为 17,489.49
万元，完成 2017 年度业绩承诺的 111.40%。
    具体情况详见相关公告。
    表决结果: 同意:10 票     反对: 0 票    弃权: 0 票


    特此公告。




                                                上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 10 日