证券代码：300180          证券简称：华峰超纤           公告编号：2019-019




                   上海华峰超纤材料股份有限公司

                   关于2018年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月
26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分
配预案的议案》，现将具体内容公告如下：


    一、利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为 295,421,303.89 元；母公司净利润为 195,748,430.98 元。
按照 2018 年度母公司法定盈余公积 19,574,843.10 元后，公司 2018 年度可供分配利
润为 275,846,460.79 元。加上年初未分配利润 820,462,519.05 元，扣除 2017 年度分
红 31,550,991.95 元，公司累计可供分配利润为 1,064,757,987.89 元。
    鉴于公司 2018 年度企业经营状况良好，2019 年各项业务发展顺利，为保护中
小投资者的利益，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成
长的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司特提出
2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末的总股本 1,135,835,710 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金 39,754,249.85 元，
剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，
共计转增 567,917,855 股，转增后公司总股本将增加至 1,703,753,565 股。


    二、董事会对公司2018年年度利润分配方案的意见
    公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于2018年年度利润分配预案的
议案》。董事会认为2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，
是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形符合证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，该利润分配
预案合法、合规、合理。
    三、监事会意见
    公司监事核查后认为：公司 2018 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2018 年年利润分配方案的议案》
提交至股东大会审议。


    四、独立董事相关意见
    公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害
股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案并提交公司股
东大会审议。


    五、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第二次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                              上海华峰超纤材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日