证券代码：300189          证券简称：神农基因              公告编号：2018-002



                 海南神农基因科技股份有限公司
               第 5 届董事会第 38 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 38
次会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 16
日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
    审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                      海南神农基因科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 22 日