证券代码：300189          证券简称：神农基因          公告编号：2018-037



                 海南神农基因科技股份有限公司
               第 5 届董事会第 42 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 42
次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 22
日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整部分子公司股权结构的议案》。

    为顺利实施后续经营发展规划，公司对如下子公司股权结构进行调整：

    1、调整子公司重庆中一种业有限公司的股权结构
    公司全资子公司——海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司（以下简称
“保亭南繁”）原以现金出资 2,875.35 万元对重庆中一种业有限公司（以下简
称“重庆中一”）进行增资，并持有其 16.1110%的股权。现将保亭南繁持有的
该部分股权以账面净值 2,875.35 万元转让给公司全资子公司——海南丫米网络
科技有限公司。本次股权转让完成后，保亭南繁将不再持有重庆中一股权。

    2、调整子公司海南神农大丰投资有限公司的股权结构
    公司全资子公司——保亭南繁原以现金出资 30.00 万元与公司共同发起设
立海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”），并持有其 0.5021%的
股权。现将保亭南繁持有的该部分股权以账面净值 30.00 万元转让给公司全资子
公司——海南丫米网络科技有限公司。本次股权转让完成后，保亭南繁将不再持
有神农投资股权。
    该议案涉及的《关于调整部分子公司股权结构的公告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理柏远智先生提名，聘任邓武先生为公司副总经理。具体内容详
见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任公司副总经理的
公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。


    特此公告。




                                 海南神农基因科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 6 月 28 日