证券代码：300189          证券简称：神农基因          公告编号：2018-041



                海南神农基因科技股份有限公司
          关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会
                         及其审议议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：经第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，公司已取

消原定于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会及其审议议案，

敬请广大投资者留意！



    2018 年 7 月 2 日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司）召

开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2018

年第二次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、取消股东大会的有关情况

    1、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第二次临时股东大会。

    2、取消的股东大会的召开时间：2018 年 7 月 6 日。

    3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 7 月 2 日。

    4、取消审议的股东大会议案：《关于转让子公司部分股权的议案》、《海

南波莲水稻基因科技有限公司 2017 年度及 2018 年一季度审计报告》、《海南神

农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公

司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》、《海南波莲水稻基因科技有

限公司股权转让协议》。

    二、取消股东大会的原因

    公司原计划于 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关

于转让子公司部分股权的议案》、《海南波莲水稻基因科技有限公司 2017 年度
及 2018 年一季度审计报告》、《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项

目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资

产评估说明》、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。相关情况详见

公司于 2018 年 6 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股

东大会通知的公告》（公告编号：2018-035 ）。

    上述股东大会通知发出后，有公司股东提出对公司更为有利的两个资产交易

备选方案，其一是某交易对手方以相对更高的价格购买公司持有的部分海南波莲

水稻基因科技有限公司股权，其二是某交易对手方购买公司持有的其他子公司股

权。上述资产交易备选方案既能保证公司处置子公司股权的交易初衷，又能尽可

能保留上市公司核心资产。鉴于该等资产交易备选方案需要一定时间进行完善，

同时，亦为最大限度保障上市公司利益，公司于 2018 年 7 月 2 日召开第五届董

事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2018 年第二次临时

股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 7 月 6 日召开的公司 2018 年第二次

临时股东大会及其审议议案，在选择并确定新的资产交易方案后，另行择日进行

相应审议程序。

    三、取消股东大会的审批程序

    2018 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议

通过了《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于

2018 年 7 月 6 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会及其审议议案。公司董

事会取消本次股东大会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

    公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意 ！

    四、备查文件

    第五届董事会第四十三次（临时）会议决议；



    特此公告。




                                     海南神农基因科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 7 月 2 日